亚马逊商家引发KYC认证审查的原因探讨

亚马逊KYC（Know Your Customer）审核

一、什么是KYC审核？

简而言之，KYC是指亚马逊账户持有者的条件审查和备案，是防止腐败和反洗钱的国际制度基础。根据相关的欧洲监管机构的要求，亚马逊有义务对欧洲站点的卖家进行KYC审核。

二、什么情况下发生亚马逊KYC审核？

1、当卖家账户收到1000或15000欧元时，亚马逊将要求进行KYC审核。

2、当卖家更换信用卡时，亚马逊也会要求进行KYC审核。

3、当卖家对注册信息(如配送信息，税务信息等)进行修改时，也会引发KYC审核。

4、当卖家修改或者变更其收款账户时，也可能触发KYC审核。

5、当卖家帐号出现异常时(如ip异常)，也会导致kyc审核。

6、卖家在注册时已做了KYC审核，但因营业执照列入异常名单需要地址修正时也会触发kyc事件。

7、亚马逊会不时检测卖家情况，引发KYC审核。

三、如何预防KYC审核?

1、当卖方准备好各项文件材料时，尽量立即进行kyc审核。

2、最好能做到用专用电脑、专用网络和专用浏览器登录帐号。

3、尽量少使用大量地址来注册不同的站点。

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常见问答(FQAS)

亚马逊会对商家进行KYC(Know Your Customer)认证审查,主要是为了防范欺诈行为,确保商家身份信息的真实性和完整性。KYC认证 helps Amazon understand merchants better and build trust with customers.

主要提供以下真实的身份信息:营业执照、商标注册证明、法人代表身份证明等。同时需要提供企业经营地址等详细信息。亚马逊会对提供的信息进行复核,以验证其真实性。通过提供完整和真实的身份信息,有利于通过KYC认证。

一般需要提供以下材料:营业执照、法人身份证明(如身份证)、企业银行账号信息、企业详细地址及负责人联系方式等。同时也可以提供企业网站或经营场所的照片作为辅助证明。提供详细且真实的信息有助于审查通过。

如果KYC认证初审没有通过,可以检查是否提供的信息完整真实。如果有误或不完整之处,可以主动补充提供相关资料。同时可以与亚马逊客服联系,说明情况并要求重新审查。亚马逊将会综合各方面信息再进行复核,以确保商家身份信息的可靠性。