保护自身安全：外贸卖家如何避开贸易诈骗

外贸卖家关于贸易诈骗的避坑指南

一、合同欺诈

1. 皮包公司

一般来说，诈骗者会首先成立一个皮包公司或者虚构一个公司，以掩饰意图，然后再与外贸卖家签订购销合同。他们会先进行少量交易，然后再大笔交易时就消失在中华大地。

2. 小心信任

不要着急，这只是一种欺骗你信任的手段而已，请务必小心信任。

二、空头支票欺诈

1. 少量交易

在犯罪初期，犯罪者不会直接使用空头支票，而是先用现金进行少量交易。

2. 大量交易

当外贸卖家对他完全信任时，他就会要求大量交易，并拿出一张空头支票进行交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空。

3. 预防方法

在顺德容桂地区，应特别留意这种情况的出现，加强对此的防范。

三、金蝉脱壳

1. 租房

怀疑者会先去外地准备好房子或出租屋甚至是荒地准备好位子。

2. 要货

然后要求你将货物送到他所准备的位子上；当你发现不妥时返回发货地时，他们已将货物带走。

3. 预防方法

2002年1月至今，顺德容桂地区共发生19起诈骗案，为此应加强对此情况的监测和防御。

四、传真电汇单诈骗

1. 汇款单传真

怀疑者会假装要从你这买东西；当你完全信任时，要大量买东西并把电汇单传真到你的手中。

2. 先发货

要求你先发货再去银行核实电子信息。考虑到传真电子信息和实际到帐时间的差异；此时便可能造成诈骗行为发生。

3. 预防方法

应加强对此情况的监测和有效警惕性。

五、运输诈骗

1. 电话装上

诈骗者会首先设法去外地装上电话；然后假装有特定的物流特权人士。

2. 签协议

以假特权人士成立“运输协议”帮助你运送货物而最后将你所有的物流都带去了。 \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t 3. 预防方法 加强对特权人士咨询咨询服务中心有效警惕性

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常见问答(FQAS)

外贸贸易诈骗又称邮件诈骗,是一种通过假冒外国买家通过邮件进行欺诈,诱骗卖家付款后就再无声音。常见手法包括假装下大额订单要求先交保证金,或是使用假借请发货后付款的借口,等货到后再消失不付款。

识别外贸诈骗的重要方法包括:警惕新 customer 下单大额货物要求先交保证金;不谙行情的订单项目和价格;联系邮箱地址格式不规范;购货理由不合理;付款方式为匿名汇款或第三方转账等方式。同时可以通过搜索客户公司信息、查验联系EMAIL是否存在等手段进行分辨。

主要措施包括:下单前核实客户真实身份;收到订单后及时跟进客户交流,了解订单细节;谨防客户提出异常的付款要求;下单金额根据客户信用情况适度控制;对匿名汇款方式持续警惕;收到货款前不发货等。定期更新客户资料,及时跟进客户要求,防范陌生客户的诈骗尝试。