外贸诈骗的五大常见套路

外贸卖家在对外贸易中，经常会遇到一些外贸诈骗问题。

套路一：偷龙转凤。

嫌疑人会先打电话给你，说有一些货物供应，并以相对优惠的价格吸引你。当你同意购买货物时，他们要求你先开一张汇票，传真过来，以证明你的财务实力。他们收到汇票的传真后，克隆一张完全相同的汇票，然后假装已经发货，来到你的公司要求验真票才能发货。验真票的时候，他们用克隆的假票偷换真票，然后说货要明天到，到时候一手交钱。招数7:用运输车藏暗格诈骗。

套路二:以代销为名诈骗。

这种欺诈多发生在铝和陶瓷行业。疑犯先注册一家公司，然后声称自己有多强大，销售能力有多强，然后先帮你买少量的商品卖。得到你的信任后，他们会要很多商品(先卖后付)，金额会越来越大，所以他们会把你的钱给袋子。

套路三:信用证诈骗。

理所当然，信用证是非常安全的结算方式，但仍有人中招。罪犯主要利用当事人对信用证的操作过程不熟悉，故意设置软件条款，使无意中违反条款，导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。

套路四:以合作为名诈骗。

骗子主要以低技术、高技术或低设备为投资进行欺诈或投资的设备只能使用他提供的原材料。此外，投资后，他通过各种手段和借口将投资的资金抽回来。

套路五：嫌疑人在运输过程中，在运输的汽车上安装一个装满水或沙子的暗格子，然后将货物运输到你指定的地方，然后将货物运输到你指定的地方，在返回地磅的过程中，偷偷地将水或沙子排出，这相当于增加了货物的重量。该方法主要针对建筑、有色金属等行业。

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常见问答(FQAS)

许多外贸公司在接洽业务开始阶段可能会要求客户预付部分款项,如货运费用或报关费等。但是,真实可靠的外贸公司通常不会在未签订正式合同之前就要求客户支付高额预付款。如果公司要求预付款且金额过高,可能存在风险。

可通过以下细节鉴别:1. 企业信息难以查证;2. 联系电话常常无法正常联系;3. 产品图片来源可疑;4. 要求匆忙签合同和汇款;5. 拒绝提供完整的企业背景和货物送达流程等。如果存在上述情况,则极可能涉及诈骗。

1. 谨慎信任新接洽的外贸公司,多从不同渠道核实企业背景;2. 不要在未见面交流并理解业务细节的情况下就进行付款;3. 选择有一定规模和运营时间的知名外贸公司进行合作;4. 发现可疑迹象要及时终止 further 进行的任何付款。

1. 立即报警并提供已经支付资金的账号及金额详细信息,以寻求公安部门帮助追回资金;2. 向银行报案冻结或冲正可能待汇的后续款项;3. 通过律师向诈骗公司发送 cease and desist信,保留进一法律追诉的可能性。

1. 注意维护企业信息安全对外公开的资料;2. 对新接洽企业进行多渠道背景调查;3. 优化 internal 控制流程防止资金外流;4. 增强员工风险识别能力并及时举报可疑线索。只有共同防范,才能更好地避免重复上当。